厦门港务：董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知_市场要闻

保释金加密：000905 保释金略号：厦门港务 公报号：2018-41

股股份有限公司厦门港开展局

论传唤 2018 伙伴大会第二次伙伴周年纪念的大会绕行的

公司和董事会的本人人身体部位都干杯了我的真实目录。、诚实与完整性，无谬论 记载、给错误的劝告性国家或严重的思念。

厦门港开展股股份有限公司“公司”六度音程届董事会第十八次 降神会发生了。 2018 年 8 月 10 星期五（午后） 14:45 召集 2018 每年第二次临时工 伙伴大会，触及事项公报如次。：

一、降神会的基本情况

1、伙伴大会届次：2018 每年第二次临时工伙伴大会；

2、降神会传唤人：股股份有限公司厦门港开展局；

3、降神会有病的、合规性：在六度音程届董事会第十八次降神会上谈论，发生举行 2018 每年第二次临时工伙伴大会，传唤顺序适合触及法律条例。、行政规章、管理、标准化证明和建立的管理；

4、降神会召集时期：

（1现场降神会时期：2018 年 8 月 10 星期五（午后） 14:45 ；

（2把编排到广播网联播开票时期：2018 年 8 月 9 日—2018年 8 月 10 日；内侧的，深圳保释金市所网上开票的详细时期：2018 年 8 月 10 日午前9:30-11:30，午后13:00-15:00；把编排到广播网联播经过深圳保释金市所网上开票零碎开票的详细时期是 2018 年 8 月 9 午后 15:00 至 2018 年 8 月 10 午后 每时每刻15:00。

5、降神会传唤法：伙伴大会采取网上开票与现场投投票权相结合的方法。：

（1现场开票：伙伴本人列席现场降神会或许归因于旁人厕足其间降神会。；

（2）把编排到广播网联播开票：公司将经过深圳保释金市所市零碎 公司伙伴以把编排到广播网联播的表格添加物的开票平台。，公司伙伴可以经过上述的把编排到广播网联播开票时期 深圳保释金市所市零碎或网上开票零碎演练；1

伙伴参加竞选择现场开票。、网上开票的一种方法，设想在相同投投票权权中有反复投投票权，，基本的有病的开票将得胜。。

6、死去日期: 2018 年 8 月 2 天（周四）

7、降神会有关系的

（1）于 2018 年 8 月 2 午后收盘时在中国1971保释金死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司所大约伙伴均有权列席伙伴大会，并可以以书面表格付托代理人列席降神会和厕足其间投投票权（归因于现行命令翻阅体式附后），伙伴代理人不明确的是公司的伙伴。；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3公司邀请的证明顾问。

8、工作场地会场：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 建立公司玩个痛快降神会室

二、降神会谈论的钞票：

谈论增发董事的钞票。；

选举权江孔亮博士为公司六度音程届董事会非孤独董事

在该项手势中采取积聚开票。，非孤独董事该中选举权发生1人，董事攻读学位者简历放大2018年7月26日本保释金时报、中国1971保释金报与巨浪信息网西安市六度音程届董事会第十八次降神会公报。

在起作用的添加物的遗产管理人摇动的认真思考；

刘晓龙中选六度音程届中西部及东部各州的县议会监事

在该项手势中采取积聚开票。，精选掌管1人，监事攻读学位者项目2018年7月26日本保释金时报、中国1971保释金报与巨浪信息网Xiam第十届中西部及东部各州的县议会六度音程次降神会公报。

关于摇动由积聚开票制开票投投票权。：伙伴持大约投票权乘以VoTin的全部效果。，伙伴可以将所拥大约选举权投票权以被选举权的人数是限在攻读学位者中恣意分派（可以投出零票），但总投票权不得超越其投票权。。

理智份上市的公司伙伴大会的管理。、《底板份上市的公司投机运作率直的》的邀请，这些法案触及中小包围者（亲自的或个人）。 5%股权那一边伙伴利润的严重的事项，该公司将区别为中小包围者开票。，并将计票总算从一边至另一边述说。2

三、提案编码

这次伙伴大会提案编码示例表

四、降神会死去事项

（1）降神会死去：

1、死去方法：

（1自然人伙伴必然要握住本人的才能证。、伙伴账卡、份死去等。；

（2）社团伙伴凭营业执照硬拷贝（插上插头标志）、单位份证明、社团的现行命令（见附件）和死去；

（3当事人的原始才能证。、归因于现行命令、当事人保释金存款卡及份死去等。；

（4本国伙伴可理智上述的证明经过邮务员或副本举行死去。、缺乏听筒训示。。请邮寄：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼股股份有限公司厦门港开展局问询处收，邮递区号：361013请在信封上标上拉环。“伙伴大会”单词）。

2、死去时期：2018 年 8 月 8 日午前 8:30—11:30，午后15:00—18:00。

3、死去圆图：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼股股份有限公司厦门港开展局问询处。

（二）关联特定之物及中间定位费

1、伙伴和付托代理人厕足其间MEETI的转变费、膳宿费。

2、关联方法

关联人：朱玲玲3

电 话：0592-5826220

传 真：0592-5826223

信箱：zhull@

通讯地址：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼

五、参与者网上开票的详细操作顺序

这次伙伴大会，公司将经过深圳保释金市所市零碎公司所大约伙伴添加物的把编排到广播网联播开票平台，伙伴可以经过深圳保释金市所市零碎举行开票。统（网址为 ）厕足其间开票，把编排到广播网联播开票的详细操作顺序见附件一。

六、备查证明：

1、六度音程届董事会第十八次降神会发生；

2、六度音程届中西部及东部各州的县议会第十次降神会。

附件一：伙伴大会投投票权顺序

附件二：《归因于现行命令》

本公报

股股份有限公司厦门港开展局

2018 年 7 月 25 日4

附件一：厕足其间伙伴大会投投票权顺序

一、把编排到广播网联播开票顺序

1、开票加密和开票缩写：开票加密是“360905”，开票高等的：“海港开票”；

2、这次降神会的提案是积聚开票摇动。，填写攻读学位者的开投票权。。公司伙伴该当以投票权为根底举行投投票权。，拿 … 来说，伙伴抛弃的投票权超越了，或开票姓在差额选举权正中鹄的人数。，手势集团的选举权开票被以为有病的。。设想你反对的理由的分歧攻读学位者的反对的理由，你可以开票给攻读学位者。 0票。

表 2 积聚开票制下的选举权开票名单

每个法案的伙伴开票投投票权如次。：

① 选举权非孤独董事（如提案） 1，采取同等选举权方法。，被选举权的人数是 1 位）

伙伴选举权开票=伙伴代表的投投票权权股总额×1

伙伴可以向董事攻读学位者中投出恣意投票权，但总投票权不得超越他们的投票权。。

② 选举权监事（如提案 2，采取同等选举权方法。，被选举权的人数是 1 位）

伙伴选举权开票=伙伴代表的投投票权权股总额×1

伙伴可以向监事攻读学位者中投出恣意投票权，但总投票权不得超越他们的投票权。。

二、 深圳保释金市所市体系投投票权顺序

1.投 票 时 间 ： 2018 年 8 月 10 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30和13:00—15:00。5

2.伙伴可登录保释金公司市客户开票投投票权。

三、经过深圳份市所网上开票零碎开票顺序

1、把编排到广播网联播开票零碎的开票时期为2018年8月9午后15：00，完毕时期是2018年8月10午后（伙伴大会完毕日）午后15：00。

2、伙伴经过把编排到广播网联播开票零碎开票。，据深圳保释金市所包围者把编排到广播网联播耐用的识别A2016 秉承年度修改管理举行才能证明，到达“深圳保释金市所包围者耐用的密码电文”或“深圳保释金市所数字证明”。详细的才能认才能证明奔流可以在互联网网络开票零碎上训示。 管理操纵柱反省。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 经过深圳保释金市所WI网上开票零碎开票票。

份股份有限公司 2018 每年第二次临时工伙伴大会，到某种状态降神会谈论的钞票，现行命令是 指导原则运动，并代表本会签名的中间定位证明签名。。

脚注：6

1、采取积聚开票方法选举权的，每名伙伴选举权开票=“伙伴代表的投投票权权股总额”ד非孤独董事选举权/孤独董事/伙伴代表监事人数”。伙伴可以同等地将本人人的选票分派给每个非孤独的DI。/孤独董事/伙伴代表监事攻读学位者，也在非孤独董事中。/孤独董事/伙伴代表监事的恣意分派，但总投票权不得超越其投票权。。

2、有病的开票票，同时，在两个或两个关于的选择。“√”开票有病的。

3、设想付托伙伴对一个谈论事项的投投票权反对的理由未作出详细训示或许对一个谈论事项有两项或多项训示的，代理人有权理智本人的反对的理由对这件事情举行投投票权。。

4、归因于书硬拷贝或关于体式的硬拷贝均有病的。。

当事人/单位（签名盖印）：

主才能证号码/单位营业执照号：

当事人/单位握住份上市的公司股刻： 当事人/单位持股数：

本归因于付托的有病的期：自本归因于现行命令签名之日至这次伙伴大会完毕

受命日期：7