公报日期:2017-03-31

上海阀门(小圈子)利害关系有限性公司

2016年度孤独董事谈话

笔者是利害关系有限性公司的孤独董事(以下缩写RE),在供职打拍子遵守公司条例。、大约发觉股票上市的公司孤独董事的直接地联想、股票上市的公司条例及另外法度、法规、正态化纸和道路、董事会现行命令、《孤独董事出示法》的规则或召唤,在 2016 年度的任务中,勤勤恳恳公务,即时知道公司的运作境况。,关怀公司的开展,敏捷的厕足其间公司搜集某事物的相互关系举行或参加会议,负责思索相互关系投标。同时,持续强调目的、孤独、公平的立脚点,敏捷的行使法度法规赐予的权力,就顾虑事项颁布发表孤独联想。,实在防守整个配偶的法定利息,。现将 2016 关税的年度实行谈话如次。: 一、 孤独董事的基本境况

谈话期内,董事会被变化了。,Gwyre丈夫,公司的第八位孤独董事、陈楠亮丈夫的任期呼气。,不再是公司的孤独董事。。古典的公司 2015 配偶周年纪念日大会的大选,刘晓刚丈夫(续订)、薛俊东丈夫、崔浩丹丈夫被选为孤独董事会第九届董事会孤独董事。

第九位孤独董事的基本境况如次:

1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,教导,消受国务院的特殊经管

贴。东华中学店员教导、讲演人、副教导;东华中学服装研究所教导,米尼丝纺织教育直接地手续费书记员长。自2014年4月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九手续费据以取名手续费主席、审计手续费盟员、薪酬和评价手续费盟员。

2、薛俊东:男,1972年生,硕士,经济师。中远航运利害关系

有限性董事会书记员,上海朗麦正派的科技有限性公司履行副总统,自2016年5月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九届董事会薪酬审问手续费主席、战术手续费盟员,广州龙胜授予咨询有限性公司董事长、行政负责人。

3、迟浩定:男,1978年生,硕士,中国注册主任会计师(CICPA)、澳

澳元的公共主任会计师(MIPA)。历任安永主任会计公司(特殊普通阻碍)上级负责人,Zhonghui主任会计公司阻碍人(特殊普通阻碍),自2016年5月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九届董事会审计手续费主席、据以取名手续费委员,上海天运经管咨询有限性公司行政负责人。。

笔者有强有力的公司管理。、企业经管与财务的学说与实际经验,并均已本着《股票上市的公司上级经管人员耕作任务表演》及相互关系规则开腰槽孤独董事资格证明书,不必然要有孤独董事。,缺勤孤独的判别。。

二、孤独董事年度业绩

2016年公司共搜集某事物7次董事会和1次年度配偶大会,笔者采用操纵。

获取方针决策所需的交流和交流,知道公司的出示、运营和运营境况。,为董事会的要紧方针决策作了充足的的早期准备任务。举行或参加会议上能负责沉着每个投标,敏捷的参与议论,增加合理化建议。。

1、 列席董事会

往年必然要厕足其间Dong

孤独董事姓名 亲自出工 代表使变老 乐章思索

举行或参加会议次数

葛文磊 3 3 0 全价票经过

陈南亮 3 2 1 全价票经过

刘晓刚 7 7 0 全价票经过

薛俊东 4 4 0 全价票经过

迟浩定 4 4 0 全价票经过

2、2016年度配偶大会

2016年,笔者列席了公司搜集某事物的2015逐年度配偶大会,并在会上向大众颁布发表。

司配偶作了《2015逐年度孤独董事任务谈话》和《大约续聘2016年度

主任会计公司结单。

3、搜集某事物董事会专门手续费

董事会设战术手续费。、审计手续费、据以取名手续费及薪酬及评判手续费,选派一致的的实施细则。。笔者鉴于相互关系规则薄纸搜集某事物并列席举行或参加会议,为公司正常化开展抚养合理化建议。

4、现场考察与孤独董事的公司任务

2016年,公司时限谈话……
[点击检查原版拷贝][检查历史公报]

迅速的:左右电网络不克不及抵押品它的忠实和客观现实。,持有违禁物顾虑单位的无效交流,以对换通牒为尺度。,请求得到授予者理睬风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注