原题目:旧州镇发电的公司:关心2016年度同伙大会使充满的使充满

论文行为准则:300040 论文省略:旧州镇发电的公司 公报号:2017-039 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 关心2016年度同伙大会使充满的使充满 公司和董事会的有围攻都典当了我的真实情节。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性申报或主修的失误。 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司(以下省略“公司”)已于 2017 年 4 月 25 日 奇纳论文监管机构详细说明的要旨表明网站 2016 年度同伙大会 使充满(以下省略使充满),上班族忽略,使充满中“2016 年度同伙 大会授权证显示出”体式表明错误的,使充满达不到要旨表明的备忘账。 第 2 号——市场占有率上市的公司要旨表明公报体式(1-43 号)(2017 年 3 按月的修正 4 市场占有率上市的公司集合同伙公报体式。 水底通道缓解使充满。,少数金融家应在整改后集合。 2016 年度同伙 以大会使充满为准。。 特意地使充满! 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 董事会 二4月26日17 1 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 关心集合2016年度同伙大会的使充满(修正后) 公司和董事会的有围攻都典当了我的真实情节。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性申报或主修的失误。 一、国民大会的基本情况 1. 同伙大会届次:集合公司2016年度同伙大会(以下省略“这次同伙大会”)。 2。同伙大会集合人:董事会 三。国民大会正确性、合规性:第五届董事会第二十三届董事会国民大会纪要 了《哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司关心集合公司2016年同伙大会的使充满》,这次 鉴于使关心法度集合的国民大会、行政规章、裁决、正常化证件和《公司条例》的规 定。 4.国民大会集合的日期、时期: (1)现场国民大会集合时期:2017年5月25日(周四)午后13:30; (2)网开票时期:2017年5月24日至2017年5月25日;内容,经过深圳证 券全家人贸易体系进行网开票的详细时期为:2017年5月25日午前9点30分11点30分, 午后13:00-15:00;Shenz经过网开票体系开票的详细时期:2017 年5月24日午后15:00至2017年5月25日午后15:00拨准的快慢的恣意时期。 5。集合国民大会的方式:同伙大会采取现场投票权与NE相结合的方式 集合。 (1)现场开票:同伙个人列席现场国民大会或许授权证人家照顾国民大会。 议; (2)网开票:公司将经过深圳论文全家人贸易体系和互联网网络开票体系 ()向效用东企图网状态的开票平台,效用 董可应用深圳论文全家人贸易体系或互联网网络VoTi 投票权权。 同伙仅仅在决斗开票。、网开票说得中肯开票方式。像同伙报告 2 用这两种方式反复开票。,第东西开票解散哪东西。。网开票包孕论文买卖。 体系与互联网网络体系的两种投票权方式,同样的人同伙报告仅仅选择一种方式。。效用 由东或其首要代理人行使的开修剪,该当与现场开票 的投票权修剪连同适合裁决的对立的事物开票方式的投票权修剪一同总计这次同伙大会的 投票权权总额。 6.国民大会的对齐日期: 2017 年 5 月 18 日。 7.列席不赞成: (1)凡 2017 年 5 月 18 日午后 15:00 买卖遵守后,奇纳论文托管提取岩芯和Cle 公司一切同伙在公司深圳分行对齐 国民大会投票权;同伙可以写信付托付托人照顾国民大会。,同伙代理人 它无常的是公司的同伙。;同伙也可以插上一手在线开票时期。 网开票; (2)公司董事、监事和高级管理管理人员; (3)表明了公司应用的法律顾问和相关性管理人员。; 8。得第二名:黑龙江省哈尔滨市松北九州路609号国民大会室。 二、国民大会沉着 1。同伙大会投票权建议列举如下。: 1、关心公司在整齐的事项上的清单的负责思考; 2、对公司署名的负责思考<哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司与舟山融和股权投入基金 合伙企业(有限合伙)、黑龙江澳加能源技术开发陈旧的有限公司和刘垒志之支付 现金紧握资产协议>》的清单; 3、关心公司所请求的事物同伙大会判决的负责思考 矿泉疗养地风电使关心事项的清单; 4、关心董事会加工语句的负责思考; 5、对公司2016岁入的负责思考与总结; 6、对公司2016的负责思考年度决算表清单; 7、对公司利润分派预调的负责思考; 8、公司对公司的负责思考续聘2017年度审机构变迁; 9、沉着公司薪酬基准和评价管理人员的清单; 3 10、公司对公司的负责思考2017年度融资规拖嬉戏; 11、对公司经营范围和修正的负责思考<公司条例>》的清单; 12、沉着公司修正公司条例的清单; 13、对公司应用暂时弃置不顾费的清单的负责思考; 14、关心公司关心中西部及东部各州的县议会加工语句的负责思考; 15、公司对六度音程届孤独董事的清单沉着 沉着Li Yin六度音程届董事会的清单 沉着赵晓红六度音程届董事会的清单 思索G的六度音程个董事会的于中飞的清单 思索G的六度音程个董事会的王树迅的清单 沉着六度音程届董事会主席张青的清单 沉着李斌六度音程届董事会的清单 16、公司对S公司孤独董事的清单的负责思考 沉着张明元六度音程届董事会的清单 沉着GE六度音程届董事会主席李聪艳的清单 沉着王元庆六度音程届董事会的清单 17、关心六度音程届监事国民大会案的负责思考 沉着《通用发电的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的清单》 对李威六度音程届特大号商品手续费管理者嬉戏的商议 超越2。该法案已于2017第二次进行。、第五届董事会第二十三个一组国民大会 五届中西部及东部各州的县议会十九分之一的届国民大会沉着经过,条例草案详载于奇纳论文人的监督管理手续费。 要旨激光唱片颁布的公报和证件。 上述的1-3项清单应由同伙大会以特殊判决经过,列席同伙大会的同伙。 2/3的投票权权,包孕同伙的代理人。 上水准。关系同伙Li Yin老师、赵晓红妻 使伤病军人开票顺序。 上述的15至17项意向必要积聚开票。,6位孤独董事投票权、孤独董事 3 2名掌管,孤独董事申请求职者的资历与孤独性 议,同伙大会可以进行投票权。。同伙持稍微修剪是他持稍微陈旧的数。 定量乘以获选人数。,同伙可以限度局限他在什么投票权说得中肯开修剪。 4 分派(可投零票),但总修剪不得超越其修剪。。 上述的 1-17项清单中属于关涉撞击中小金融家受益的事项,该公司将投入中小型投入。 金融家(公司董事除外)、监事、高级管理管理人员及独立或忖量商定公司5%上级的陈旧的 同伙外部的的对立的事物同伙开票,开票胜利发布。。 三、提案编码 表一:这次同伙大会提案编码示例: 凡例 提案编码 提案指定 可以开票投票权该圆柱。 总清单:除积聚开票提案外。 100 √ 有提案 非积聚开票提案 关心公司发行陈旧的紧握资产的负责思考 √ 整齐的关系方买卖的意向; 对公司署名的负责思考<哈尔滨旧州镇发电的效用份 陈旧的有限公司与舟山融和股权投入基金合 伙企业(有限合伙)、黑龙江澳加能源 √ 技术开发陈旧的有限公司和刘垒志之支付现 金紧握资产协议>》的清单; 对公司授权证同伙进行普通性国民大会的负责思考 一切将由公司全力收买万隆冯冯安 √ 兴丰发电的陈旧的陈旧的有限公司使关心股权安排的清单; 关心董事会加工语句的负责思考; √ 对公司2016的负责思考 岁入及其摘要 √ 的清单; 对公司2016的负责思考 年度决算表 √ 清单; 公司对公司的负责思考 2016 年度利润分派 √ 嬉戏的安排; 公司对公司的负责思考续聘 2017 年度审 √ 机构变迁; 公司对公司的负责思考董监高 2017 年度 √ 薪酬基准及将一军嬉戏的安排; 公司对公司的负责思考 2017 年度融资规 √ 拖嬉戏; 对公司经营范围和修正的负责思考< 1 √ 公司条例>》的清单; 沉着公司条例和手部的修正 1 √ 工商业更动对齐意向; 关心公司收买暂时弃置不顾资产的负责思考 1 √ 存款金融产品付帐; 1 关心公司关心中西部及东部各州的县议会加工语句的负责思考; √ 5 积聚开票提案 1 非孤独董事的投票权嬉戏 参加竞选人数 (6)人 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ Li Yin嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 赵晓红嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 于中飞嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 王树迅嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 张青嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 李斌嬉戏 1 孤独董事的投票权嬉戏 被投票权人数(3) 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 张明元嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 李聪艳嬉戏 关心大选六度音程届董事会的负责思考 √ 王元庆嬉戏 1 监事投票权意向 参加竞选人数 (2)人 对六度音程届投票权公司中西部及东部各州的县议会的负责思考 √ 葛欣管理者的行为 对六度音程届投票权公司中西部及东部各州的县议会的负责思考 √ 李威嬉戏 四、国民大会对齐等事项 1。对齐风尚、需要量和时期和得第二名: (1)同伙对齐方式和需要量: ① 公司同伙应商定有权显示出。、印有印信的营业执照硬拷贝、法定代理人显示出 预约和自尊证对齐顺序;公司同伙授权证代理人,代理人的自尊证该当商定。、 印有印信的营业执照硬拷贝、授权证显示出、陈旧的显示出对齐; ② 自然人同伙该当商定本身的自尊证。、陈旧的显示出对齐;自然人同伙手续费 副代理人,代理人的自尊证应商定。、授权证显示出、客户同伙报告卡、自尊证 护送对齐手续; ③ 本国同伙可以经过通感或许传真传输进行对齐。,同伙请负责填写同伙大会。 6 对齐表(附件三),对齐告知已收到。传真传输是在2017年5月22日16:00先前送到公司的。 论文部。 请把你的信寄来。:黑龙江省哈尔滨市松北九州路609号,哈尔滨旧州镇发电的效用份 论文陈旧的有限公司,邮递区号:150027(信封)请选定同伙大会字样。。 (2)对齐时期:2017年5月22日、23天,每日9:30—11: 30、13 :30 —16: 00。 (3)对齐得第二名:黑龙江省哈尔滨市松北九州路609号,哈尔滨九州电力陈旧的有限公司 气陈旧的论文陈旧的有限公司。 (4)有关注意事项:列席现场的同伙和同伙代理人 闭会前三十分钟在会场对齐。。 2。尝项目及相关性费叙述 (1)天脉传奇风尚: 国民大会尝人:李真 尝电话 :0451-58778318 传 真 号 :0451-58771345 邮 箱 :stock@ (2)使关心费: 同伙大会将进行半晌不出工费,停止车费。 五、插上一手网上开票的详细操作顺序 在同伙大会上,同伙可以经过深圳论文全家人贸易体系进行开票。 ()照顾开票,互联网网络开票的详细操作连贯如附件1所示。。 六、备查证件 1.哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 2017 董事会第二次暂时判决; 2.哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司第五届董事会第二十三个一组国民大会判决; 3.哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司第五届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次国民大会判决。 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 董事会 二4月26日17 7 附件 1: 插上一手网上开票的详细操作顺序 一. 网开票顺序 1. 权益股开票行为准则:365040 开票缩写:九州投票权 2. 填写选票或投票权票。。 非积聚开票提案,开票启发:商定、反、弃权。 积聚开票意向,填写申请求职者的开修剪。。效用东该当以所不得不 对每东西嬉戏组的开修剪进行投票权。,诸如,同伙减少的修剪大于O。 数的,或开票姓在差异投票权说得中肯人数。,嬉戏集团的投票权票一律平等。 开票伤病军人。条件你不商定申请求职者的启发,你可以开票给申请求职者。 0 票。 表二、积聚开票制下的投票权开票名单 申请求职者开修剪 填报 非孤独董事投票权 参加竞选择(6) 投票权Li Yin老师为公司六度音程届董事会局长 X1 票 赵晓红妻获选为六度音程届董事会 X2 票 于中飞老师获选为六度音程届董事会 X3 票 王树迅老师获选为六度音程届董事会 X4 票 张青妻获选为六度音程届董事会 X5 票 李斌老师获选为公司六度音程届董事会局长 X6 票 不纯粹同伙的投票权。 合 计 举修剪 孤独董事投票权 参加竞选择(3) 投票权张明元老师为六度音程头公猪的孤独董事 X1 票 李聪艳妻获选第董事会的六位孤独董事 X2 票 王元庆获选第董事会的六位孤独董事 X3 票 不纯粹同伙的投票权。 合 计 举修剪 中西部及东部各州的县议会的大选 参加竞选择(2) Ge Xin获选六度音程任所长 X1 票 李威妻获选六度音程届管理者 X2 票 不纯粹同伙的投票权。 合 计 举修剪 8 各提案组同伙开票投票权数: 非孤独董事投票权:(被投票权的人数) 6 人) 同伙持稍微修剪使相等VoTi的总额。 同伙可以开票投票权他们所拥稍微修剪。 6 非孤独董事申请求职者的恣意分派,但投 票总额不得超越其拥稍微投票权修剪。 孤独董事投票权:(被投票权的人数) 3 人) 同伙持稍微修剪使相等VoTi的总额。 投票权看门狗:(被投票权的人数) 2 人) 同伙持稍微修剪使相等VoTi的总额。 3. 投票权训令 同伙投票权的普通意向。,除基础材料外,有对立的事物建议均招待完全同样的表达 启发。 同伙们就普通意向和详细提案反复投票权。,以头等无效开票为骤然跌落。。条件同伙一号 投票权详细提案,再次开票投票权总清单。,这是由开票判决的详细提案投票权定的。 招待基准。,对立的事物未投票权的提案以总清单的投票权意招待基准。;诸如,先对普通意向进行投票权。, 再对投票权详细提案,则以总清单的投票权意招待基准。。 二. 深圳论文全家人买卖机构投票权顺序 1。开票时期:2017 年 5 月 25 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 2。同伙可登录论文公司买卖客户开票投票权。 三. 深圳市场占有率网上开票投票权顺序 1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年5月24日(现场同伙大会召 开学前一天午后3指向。:00,使中止时期是2017年5月25日。 午后3点:00。 2。同伙经过互联网网络开票体系开票。,据深圳论文全家人 资者网服务自尊验明事情指示方向(2016年4月修正)》的裁决护送自尊验明, 如愿以偿深圳论文全家人数字显示出或深圳市场占有率EXC。特定的验明转换 9 登录网上开票体系裁决号码簿圆柱探望。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 经过深圳论文全家人实现网上开票机构 开票。 10 附件 2: 哈尔滨旧州镇发电的效用份陈旧的有限公司 2016 年度同伙大会付托书 特意地付托 【 】 (个人/妻)代表个人(单位)照顾哈尔滨九 洲电陈旧的陈旧的有限公司 2016 年度同伙大会,我代表我本身(单位)议论了这次国民大会。 应鉴于ATT的权利用法说明行使意向。,并签名了这次国民大会。 证件。 受命同伙论文报告号: 同伙持股数: 获授权证同伙身份证或营业执照号码: 受命人姓名: 受命人的自尊证号码: 受命人署名: 付托的无效性: 自同伙签名之日起至同伙大会完毕之日起。 受命人署名(公司同伙印信): 付托日期: 11 同伙大会投票权启发范本表 凡例 商定 反 弃权 柱子被勾掉了。 提案编码 提案指定 列可以 以开票 总清单:除积聚开票提案外 100 √ 有建议 非积聚开票提案 关心效用发行成绩的负责思考 紧握资产和关系买卖 √ 全面嬉戏 对公司署名的负责思考<哈尔滨九 洲电陈旧的陈旧的有限公司与舟 山融和股权投入基金合伙 企业(有限合伙)、黑龙江 √ 澳加能源技术开发有限公 司和刘垒志之支付现金购 买资产协议>》的清单 公司对同伙需要量的负责思考 它将授权证董事会行使整个权利。 √ 购龙风与矿泉疗养地风 使关心电力有权的意向 对董事会的负责思考 √ 装载司法行为 对公司2016的负责思考 岁入及 √ 提取的嬉戏 对公司2016的负责思考 年度财务决算 √ 报装载司法行为 公司对公司的负责思考 2016 √ 年度利润分派嬉戏的安排 公司对公司的负责思考续聘 √ 2017 年度审机构变迁 公司对公司的负责思考董监高 2017 年薪基准与将一军 √ 嬉戏的安排 公司对公司的负责思考 2017 √ 年度融资规拖嬉戏 关心公司事情旗增长的负责思考 1 围修<公司条例>》的议 √ 案 公司修正公司条例的负责思考 1 √ 程并护送工商业更动对齐》的 12 清单 对公司应用暂时性休闲的负责思考 1 到达基金紧握存款金融产品 √ 的清单 对公司中西部及东部各州的县议会加工语句的负责思考 1 √ 装载司法行为 积聚开票提案 填报申请求职者开修剪 1 非孤独董事投票权 被投票权人数(6) Li Yin老师获选为公司六度音程 √ 届董事会董事 赵晓红妻获选公司高音的 √ 六届董事会 投票权于中飞老师为公司的第一任上班族。 √ 六届董事会 投票权王树迅老师为公司的第一任上班族。 √ 六届董事会 张青妻获选公司六度音程 √ 届董事会董事 李斌老师获选为公司六度音程 √ 届董事会董事 1 非孤独董事投票权 被投票权人数(3) 投票权张明元老师为公司的第一任上班族。 √ 董事会的六位孤独董事 李聪艳妻获选公司高音的 √ 董事会的六位孤独董事 投票权王元庆老师为公司的第一任上班族。 董事会的六位孤独董事 1 监事投票权 被投票权人数(2) Ge Xin老师到六度音程牢狱的投票权 √ 事 李威妻到六度音程牢狱的投票权 √ 事 13 附件 3: 同伙对齐表 姓名或指定: 显示出号: 同伙报告: 持 股 数: 尝电话: 信箱: 尝地址: 邮 编: 14回到搜狐,检查更多

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