市场占有率略号:黄金证明市场占有率 市场占有率代码:600446 公报号:2010 026

深圳金质证明科技股份股份有限公司

四的届董事会最早的运动会讲演

董事会和公司全部董事使安全、给错误的劝告性声明或体积缺漏,随着其满意的的确实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

深圳金质证明科技股份股份有限公司四的届董事会2010年最早运动会印制的广告于2010年12月14日以电子邮件方法印制的广告了全部董事,运动会于2010年12月24日午后14时进行。:00在深圳金质证明科技股份股份有限公司9楼运动会室召集,运动会应达成8名董事。,致6位董事,徐敏博首脑出国了。、蔡静夏的孤独董事在月动差。,不克不及亲自照顾运动会,辨别出付托赵县首脑、孙建文的孤独董事演说并行使使参与。。公司的大约高级管理人员列席了运动会。,观察《公司条例》和《公司条例》的有关分类,运动会正确、无效。运动会选择赵县首脑掌管这次运动会。。

运动会以8票归结为经过。,0弃权,以下移动经0票反:

一、谈论并经过了对选择主席的移动;

占有董事一致认为赵县教练机是四的B的主席。。

赵县教练机建议,全部运动会首脑均认为正确无误所请求的事物Du Xuan教练机使从事节操首脑。。

二、谈论并经过了对选择特设代表的劝告信

为了更至上的公司管理安排,确保董事会科学决策和民主决策,公司到达了董事会战术代表。、审计代表、建造代表、薪酬与接近代表。专业代表代表列举如下:

战术代表会议召集人:赵剑 代表:杜宣、李解一、徐敏博、孙建文

审计代表会议召集人:蔡敬侠 代表:徐敏博、陈沁

薪酬及慎重的代表会议召集人:孙建文 代表:赵剑、蔡敬侠

建造代表会议召集人:陈沁 ?代表:李解一、孙建文

专业代表会员的任期与THA相一致。。

三、谈论并经过了对指定而还没有上任的总统的移动

理性方向分类,公司董事长赵县教练机劝告。,建造代表建造,从事李解一教练机为公司校长(简历附后)

四、谈论并经过了对指定而还没有上任的高级管理人员的劝告信

理性方向分类,经校长李解一劝告,建造代表建造,从事徐敏博为公司副校长;从事杜同舟为公司副校长、营销总监;吴小林被指定而还没有上任的为公司的副校长。;周永红被指定而还没有上任的为公司的首座财务官。。主席建造,公司企图叫进来王凯为董事会的四的位书桌。。(简历前述事项)

王凯还没有腰槽董事会资历证明。,无法同时公务。,理性《证券交易税上市分类》的有关分类,董事会主席如今认真负责的董事会书桌的有或起作用。,直到王凯经过上海证券交易税董事会书桌资历,直到腰槽资历证明。

本公报

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董 事 会

二 一 12月24日2013

附:公司高管简历

李解一 45岁,硕士学位,成都学院电子科技学院卒业,在职的公司董事、校长。李解一教练机1989年至1993年供职于蛇口新欣软件产业股份有限公司,运营部首脑;1993年至1998年供职于深圳新跑车挡杆科技股份有限公司,任副总统;该公司到达于1998。,作为公司的第一名董事。。

徐敏博 44岁,布道,清华学院勤劳自动化专业卒业,在职的公司董事、副校长。徐敏博教练机1990年至1992年供职于蛇口新欣软件产业股份有限公司;从1992到1998,他在深圳灵敏PC股份有限公司任务。,任副总统;该公司到达于1998。,作为公司的第一名董事。。

杜同舟 44岁,硕士学位,卒业于光华管理学院,北京学院,EMBA,公司副校长、营销总监。

吴小林 36岁,卒业于汕头学院物理系。自1998以后,朕一向在为公司任务。,使从事网络管理员。、系统综合果心执行经理、校长辅助的。

周勇红,43岁,本科学历,卒业于四川学院。朕从1998起就在这家公司任务。,在职的公司首座财务官。

王凯,37岁,本科学历,卒业于陕西财经学院,他是公司第三中西部及东部各州的县议会的会议召集人。,公司校长辅助的。

市场占有率略号:黄金证明市场占有率 市场占有率代码:600446 公报号:2010 027

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四的届中西部及东部各州的县议会2010年最早运动会归结为公报

中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事使安全、给错误的劝告性声明或体积缺漏,随着其满意的的确实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。

深圳金质证明科技股份股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会2010年最早运动会于2010年12月24日午后14时在深圳金质证明科技股份股份有限公司9楼运动会室召集。运动会由掌管刘莹掌管。,运动会由3位监事列席。,掌管和代理人3 人。

运动会以3票归结为经过。,0票反,0弃权的开票产物, 谈论并经过了四的届运动会召集的移动

监事选择,单方一致认为,刘莹是中西部及东部各州的县议会的会议召集人。。

本公报

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监 事 会

二 一 12月4日,腊月

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